只是一次寻常的二手交易 居然会涉及洗钱 到底是什么情况呢？ ...... 案件回顾 近日，南京的赵先生在二手平台售卖一块价值15万元的高档手表，一位自称在上海的“买家”迅速拍下订单后约定见面交易。 在交易过程中，赵先生发现了疑点，转账汇款来源并非上海，而是福建，来交易的却是南京的中介。买家、交易人和付款人都不在同一个地方。 “买家”称自己的女朋友在福建，付款的是女朋友，却无法提供付款人的手机号码。 并且“买家”付款时，以银行限额为由，仅支付了149998元，而非约定的全额款项。 高度警觉的赵先生担心此次交易是骗子在洗钱，果断报了警。 警方迅速介入，经调查，转账的福建群众苏女士，是投资理财诈骗的受害者，当时正在派出所报案，赵先生收到的149998元正是苏女士的被骗资金。 最终，在两地警方的高效协作下，很快这笔资金被成功冻结并返还给了苏女士。苏女士对警方的高效行动以及赵先生的机智和正义感表达了感谢。 诈骗分子通过 大额转账、正规交易 来掩护在背后洗黑钱的行为 通过购买汽车 奢侈品箱包、手表类等手段 成为他们洗钱的“利器” 
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